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乐投国庆优惠-湖南三湘银行被罚432.4万:为非法支付行为提供结算

2019-12-23 21:06:33| 来源: 网络

乐投国庆优惠-湖南三湘银行被罚432.4万:为非法支付行为提供结算

乐投国庆优惠,2月3日消息,中国人民银行长沙中心支行昨日公布关于湖南三湘银行股份有限公司(以下简称湖南三湘银行)的行政处罚信息。

经查,湖南三湘银行可疑交易监测机制不完善,间接为非法行为提供支付结算服务。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以警告,没收违法所得人民币148.00万元,并处以人民币148.00元罚款,对湖南三湘银行2名相关责任人员给予警告,分别处以人民币5万元罚款。

湖南三湘银行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,未按规定保存交易记录。长沙中心支行决定对湖南三湘银行处以人民币116.00万元罚款;对湖南三湘银行3名相关责任人员分别处以人民币4.80万元、4.20万元、1.40万元罚款。

以下为行政处罚信息:


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